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反洗钱排除原因写什么
银行卡频繁收款会被认定为洗钱吗?曾作为银行反洗钱岗的员工,我想说洗钱嫌疑有特征两种情况一是大额交易(资金大笔进出与实际交易背景不符),一是可疑交易(资金分为多笔集中转入...
2023-05-05
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